证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥、外高 B 股   编号：临 2023-040

                 上海外高桥集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会

议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年

讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公

司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

   一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   具体详见专项公告《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2023-041），修订

后的《公司章程》以及附件《股东大会议事规则》、

                      《董事会议事规则》全文详见上海

证券交易所网站。

   《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件已经公司第十届监事会第十四次会

议审议通过，全文详见上海证券交易所网站。

   同意：9 票      反对：0 票     弃权：0 票

   本项议案将提交股东大会审议。

   二、审议通过《关于调整 2023 年度对外担保计划的议案》

   具体详见专项公告《关于调整 2023 年度对外担保计划的公告》（编号：临

   同意：9 票      反对：0 票     弃权：0 票

   本项议案公司全部独立董事已发表独立意见，并将提交股东大会审议。

   报备文件：第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

            上海外高桥集团股份有限公司

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